Какие карты, сервисы и площадки нам нужны для работы
P2p-площадки
Paxful.com — самая ликвидная p2p-площадка. Существует с 2015 года.
Localbitcoins.net — ранее была самой популярной площадкой, сейчас используется реже. Нужна верификация личности.
Binance.com — p2p-площадка на базе биржи Binance. Существует с 2020 года. Работает с фиатными валютами, есть разные способы пополнения.
Pexpay.com — площадку выкупила биржа Binance. Можно торговать криптовалютой с помощью карт Альфа-банка, Втб и Сбербанка. Нельзя торговать гражданам подсканкционных стран: Белоруссии, Ирана, Северной Кореи и прочих.
Bitzlato.com — удобный бот в Телеграм и веб-версия. Была самая большая ликвидность по рублю и гривне. Сейчас отстаёт от Binance.
Huobi — p2p-площадка на базе криптовалютной биржи, верификация необязательная.
Bybit.com — p2p-площадка на базе криптовалютной биржи, верификация необязательная. Комиссия — 0% для всех.
OKX.com (OKEX) — p2p-площадка на базе криптовалютной биржи, верификация обязательная. Легко стать мерчантом.
BitPapa.com — обязательная верификация. Комиссия — 0,3-1%.
KuCoin.com — верификация необязательная. Комиссия — 0%. Легко стать мерчантом.
WhiteBit — верификация необязательная. Комиссия — 0%.
Биржи CEX, которые работают с фиатной валютой
Binance — работает с фиатными валютами, есть разные способы пополнения. Но сейчас действуют ограничения из-за санкций.
Kraken — работает только с банковскими переводами. Биржа не берет комиссию за перевод.
Bitfinex — учредитель компании Thether. Были лидером рынка в 2018 году. Минимальный депозит для торговли в фиатной валюте — $10 000.
Phemex — основали бывшие работники банка Morgan Stanley. Не работает с россиянами.
Crypto.com — одна из крупнейших бирж, работает с фиатными валютами.
KuCoin — работает с фиатными валютами, в том числе с рублём и гривной.
Cryptology — можно пополнить с карты или банковским переводом. Есть комиссии за пополнение.
Также работают с рублем и гривной:
Платёжные системы
SWIFT и SEPA — необходим расчетный счёт в банке. Быстро работают только в будние дни и рабочее время. Переводы на выходных будут “ждать” понедельника. SEPA работает только в Европе.
Wise, Revolut*, Paysend, PayPal, Unired — расчетный счёт не нужен.
*Wise, Revolut не работают на территории РФ.
Золотая корона, Юнистрим, Contact, SalamPay — расчетный счёт не нужен. Имеют ограничения по переводам. На данный момент ограничения в таких системах как Золотая корона, Юнистрим и Contact — $5 000 на человека в месяц.
ЮMoney, QIWI, Payeer — электронные кошельки, которые привязаны к номеру телефона. Есть лимит для неверифицированных пользователей.
Банковские карты
- Тинькофф — Tinkoff Black, но лучше Премиум
- Сбербанк — можно даже моментум
- Альфа-Банк — любая карта
- ВТБ — любая карта
- МТС — любая карта
- Юмани — нужная полная верификация
- QIWI — нужная полная верификация
- Райффайзен — любая карта, но можно и Премиум
- БКС — карта статуса “Комфорт” и выше
- ФораБанк — любая карта
- Финам — любая карта
- Открытие — любая карта